Kripto borsasında kara para aklama çetesini başarılı bir operasyonla çökerten Çin, Binance, Huobi ve Okex üzerinden 100 kişiyi tutukladığını duyurdu. Kolluk kuvvetleri tarafından başlatılan operasyon kara para aklama çetesini çökerterek son buldu. Çin’in Zunyi şehrinde bulunan Asayiş Bürosu 800 milyon yuan yani yaklaşık 125 milyon dolarlık dev bir kripto para aklama çetesini çökertmeyi başardı.
Çin Kara Para Aklama Çeteleri İçin Önlemlerini Önceden Alıyor
Çin basınının verdiği habere göre kara para aklama suçuna ilişkin 100 kişinin tutuklandığı açıklandı. Kripto para piyasasına bu denli sert yasaklar koyan ülkenin bu tarz olaylarla karşılaşması regülasyonları daha sıkılaştırması gerektiğini gösterebilir. Kolluk kuvvetleri suç çetesinin ilk olarak şirket kurma görünümünde işe alım ilanları yayınlayarak insanları işe alım yaptığını fark etti. Ardından şirketin Huobi, Binance ve Okex gibi büyük kripto platformlarında faaliyet göstermeye başladığını tespit etti. Çete kripto para borsalarının gizliliğinden ve merkeziyetiz oluşundan yararlanarak banka kontrolünden ve polis soruşturmasından kaçmayı hedefledi. Çetenin kara para aklamak adına işlemlerde kullanılan banka kart bilgilerini sık sık değiştirme ve küçük meblağlı transferler yapma yöntemlerini kullandığı tespit edildi. Çin’in Zunyi Asayiş Bürosu, temmuz ayında Kamu Güvenliği Bakanlığı ile iş birliği yaparak kara para aklama ile mücadele için “Görev Gücü 7.22” oluşturmuştu. Bu zamana kadar ki operasyonlar kapsamında 125 milyon dolarlık kripto para aklama çetesi dışında ülke çapındaki 332 telekomünikasyon dolandırıcılığı vakası da ortaya çıkarıldı.
